Culiacán, Sin.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa perdiendo casos de empresas o personas vinculadas a personajes del Cártel de Sinaloa, en esta ocasión una de las compañías emblemáticas relacionadas con la familia de Ismael “El Mayo” Zambada, obtuvo un amparo en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias.
Paralela a esta resolución, una de las ex parejas del capo originario de la sindicatura de El Salado, doña Leticia Ortiz Hernández, madre de Serafín Zambada, obtuvo una suspensión definitiva en su segunda ronda de amparo en contra del bloqueo de sus cuentas personales.
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Desde el 2019, la UIF pidió a la Comisión Nacional Bancaria colocar tanto las empresas presuntamente relacionadas con “El Mayo” y a parte de sus familiares, en la lista de personas bloqueadas bajo la presunción de que los recursos que manejan provienen del narcotráfico o, en su defecto, las compañías fungen como fachada para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
En el caso de la empresa Establo Puerto Rico SA de CV, la Unidad a cargo de Pablo Gómez (sucesor de Santiago Nieto) fue bloqueada el 11 de noviembre de 2019, pero el pasado 26 de agosto, un juez federal con residencia en Culiacán ordenó a la UIF “dejar sin efectos el acuerdo 230/2019”.
Sin embargo, el ministerio público federal impugnó la decisión del juez y el caso se fue al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Mazatlán, el cual inició el expediente 415/2022 que todavía se encuentra en trámite.
El 14 de septiembre, los colegiados dieron por interpuesto el recurso de revisión. De este modo, apenas el 14 de diciembre pasado, el magistrado Rogelio Alberto Montoya Rodríguez proyectó su ponencia a favor de la empresa bloqueada, y apoyaron el fallo que confirma el amparo a Establo Puerto Rico.
Ante esta resolución, la UIF tiene otras formas de impugnar el fallo a favor, aunque todavía no se emite una postura por parte de la autoridad federal.
¿Fuera de la lista negra?
Desde mayo de 2007, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro colocó en su “lista negra” a varias empresas ubicadas en Sinaloa que fueron relacionadas con “El Mayo” Zambada, su familia cercana y socios.
Entre ellas estaban Establo Puerto Rico, ubicado en una zona entre las sindicaturas de Quilá y El Salado, donde abundaba el ganado fino, las caballerías, casas de campo y hasta un lago artificial con una isla al centro coronada por una espléndida cabaña de descanso.
El rancho Puerto Rico fue nombrado en honor al puertorriqueño Antonio Cruz, un narcotraficante originario de Puerto Rico (hay versiones que señalan que era cubano), quien en los años 70 se convirtió en cuñado de “El Mayo” al casarse con su hermana Modesta Zambada.
“En agradecimiento de haber sido el hombre que lo metió en el negocio, cuando “El Mayo” mandó a hacer su primer rancho ganadero y de descanso, lo nombró Puerto Rico para que Cruz se acordara de él”, comentó un habitante de la zona.
Además de esta empresa, también figuró en la lista del Tesoro la Lechera Santa Mónica, Nueva Industria de Ganaderos, Multiservicios Jeviz y Estancia Infantil El Niño Feliz, polémica por recibir apoyos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin embargo, medios nacionales informaron el 22 de abril del año en curso que tanto Vicente Zambada Niebla, convertido en testigo protegido, como algunas de las empresas mencionadas, fueron retirados de la lista negra de la OFAC.
En todo caso, tanto Puerto Rico como la Lechera Santa Mónica, son de las empresas más visibles en Sinaloa. De hecho, el Establo hasta 2018 firmaba convenios de colaboración con el Hospital Civil de Culiacán, para que sus trabajadores pudieran acudir a consultas, servicios médicos y de laboratorios a sus instalaciones.
En internet todavía aparece la dirección de la empresa en la calle Manuel Vallarta de la colonia Centro Sinaloa, a una cuadra de la base de la Policía de Investigación del bulevar Emiliano Zapata.
Cronología
El 26 de agosto, el juez tercero ampara a la empresa, el 14 de septiembre el tribunal colegiado admite el recurso de revisión y el 14 de diciembre confirma el fallo a favor.
Otros casos
La esposa de Ovidio Guzmán y otros supuestos colaboradores del Cártel de Sinaloa han recibido sentencias de amparo a favor, como Ramón Florencio López Hernández.
