Culiacán, Sin. - De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en Sinaloa, únicamente se han detectado cinco empresas vinculadas con el narcotráfico y 330 personas ligadas a ella.
De acuerdo con el titular Santiago Nieto Castillo, "se han presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por temas relacionados con empresas fantasmas, facturación apócrifa y vínculos con la delincuencia organizada"
Señaló que el organismo ha intervenido en cuentas de personas ligadas al cártel de Sinaloa concretamente a la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El año pasado teníamos 330 personas físicas y morales relacionadas con el cártel de Sinaloa que implicaban el Estado de Sinaloa y también otras partes de la República Mexicana.
Nieto Castillo
Ante preguntas sobre los montos de las cuentas bloqueadas, nombres y desde cuándo están bajo investigación, el titular de esta unidad, se reservó la información. Y quiso hacer énfasis en que "no solo en Sinaloa hay cuentas y empresas vinculadas al narco".
Nieto Castillo, dio a conocer que su visita por Culiacán, Sinaloa, fue para firmar dos convenios de colaboración, el primero con el Gobierno del Estado y el segundo con la Fiscalía General del Estado (FGE) para el intercambio de información en materia de lavado de dinero y combate de financiamiento al terrorismo.
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