Culiacán Sinaloa.- Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortó a regularizarse en materia de Ley Anti lavado a quienes ofrezcan los servicios de contabilidad y auditoría.
La Ley Antilavado estipula que las personas que trabajen en actividades vulnerables en donde se pueda hacer lavado de dinero, tendrán que cumplir con algunas obligaciones, como identificar a sus clientes y presentar avisos a la autoridad.
Esta invitación también fue enviada a contadores y asesores fiscales, haciendo un llamado a estos, para que analicen su situación respecto a actividades vulnerables contenidas en esta ley.
El Contador Público José Antonio Espinoza Sepúlveda, explica que los contadores públicos no realizan las actividades vulnerables que expresa el artículo 17 en su fracción 11, lo cual, genera desacuerdo entre los profesionistas de este giro.
Según este artículo, cuando en nombre de representación de un cliente hagamos trabajos que tengan que ver con fusión de sociedades, administración de empresas o negocios, cesión de derechos de bienes o inmuebles de nuestros clientes; y cobremos estas actividades por nuestros servicios profesionales, tendremos que cumplir con ciertas obligaciones como si estuviésemos realizando actividades vulnerables
Espinoza Sepúlveda
Entre las actividades vulnerables se encuentran:
- Práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos, también se incluye a la entrega y pago de premios derivados de estos
- Emisión o comercialización de tarjetas de servicios prepagadas o de crédito no bancarias, junto a la comercialización de cheques de viajero por entidades no financieras
- Operaciones de mutuo, de garantía, de crédito o de préstamo que realicen entidades no financieras
- Servicios de construcción e intermediación en operaciones de compraventa de inmuebles y derechos reales
- Comercialización e intermediación de metales o piedras preciosas, joyas o relojes y de obras de arte
- Comercialización y distribución de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, usados y nuevos
- Servicios de blindaje
- Servicios de traslado de valores y dinero
Los contadores en su mayoría no realizamos las actividades vulnerables que se indican en dicha ley
Espinoza Sepúlveda
Un Contador Público se encarga de generar información financiera para diferentes usuarios como proveedores, acreedores, inversionistas, autoridades fiscales, instituciones financieras, entre otros.
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El profesionista, por medio de la información financiera, le genera a los usuarios un análisis en el cual traduce a cifras las actividades de todas las áreas de una empresa o negocio, en la que se pueden tomar decisiones estratégicas a partir de cifras pasadas o presentes, con un enfoque global y de proyección futura.
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